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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ?担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产30%的情况下 ? 70% 对资产负债率超过 的单位做担保
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
因子公司业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行”）申请开立了保函，保函金额合计为149.44万欧元（按保函开具当日汇率换算，约为1,240.75万人民币），为汇丰银行向三星瑞典开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为149.44万欧元（按保函开具当日汇率换算，约为1,240.75万人民币），担保期限自保函开立之日起至2029年4月30日止。
三星瑞典是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为三星瑞典提供4,900万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，三星瑞典资产负债率为107.29%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
Tempelriddarv?gen5，12760Sk?rholmen，Sweden
仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车 充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设 备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能 家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压 电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智 能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关这类的产品及配 件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、 销售；电力设备销售；电力工程项目施工、维修；开展对外承 包工程业务；光伏逆变器、储能系统、储能电池制造销售 自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止 进出口的货物或技术除外。
被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务情况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿还债务的能力，本次担保总体风险可控。
本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司做担保，是基于各子公司生产经营的实际要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外做担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律和法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币975,350万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为598,226.45万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的49.52%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围以内。公司无逾期担保的情况。
